ملخص تنفيذي

أ مخطط مراجعة احتيالي هي ممارسة غير أخلاقية شائعة في منصات التجارة الإلكترونية، حيث يتعاون البائعون مع الوسطاء من أجل التلاعب بتصنيفات المنتجات وتضليل المشترين المحتملين. تم تنظيم هذا النشاط المخادع، بما في ذلك شبكة من الجهات الفاعلة السيئة الذين يشاركون في الجيل الشامل من مراجعات إيجابية وهمية مقابل حوافز مالية أو منتجات مجانية أو أشكال أخرى من التعويض. الهدف الأساسي من مثل هذه المخططات هو تعزيز سمعة المنتج بشكل مصطنع، مما يجعله يبدو أكثر شيوعًا وموثوقية ومراجعةً جيدًا مما هو عليه في الواقع. وبالتالي، تؤدي هذه الممارسة إلى مزايا السوق غير العادلةمما يؤدي إلى تشويه المنافسة و تآكل ثقة المستهلك.

‍

نظرة عامة على المخطط:

ينخرط بعض البائعين على منصات التجارة الإلكترونية في ممارسات غير أخلاقية من خلال التعاون مع «وكالات التسويق» - الأفراد أو المجموعات الذين ليسوا عملاء حقيقيين ولكن يتم تعيينهم لتوليد مراجعات إيجابية للمنتجات. في إطار وكالات التسويق، يحتفظ الوسطاء بمجموعات من الأقران ويتتبعون تفاصيل العملاء ومعرفات الطلبات والمبالغ المستردة أثناء إدارة المجموعات التي تدور حول المنتج عبر قنوات WhatsApp و Telegram المتعددة.

يكسب الأقران في هذه المجموعات عمولات تابعة عندما يقدم المراجعون/المستخدمون الطلبات عبر روابطهم ويتركون مراجعات إيجابية وهمية دون تقييم جودة المنتج. في المقابل، يتلقى المستخدمون استردادًا كاملاً أو جزئيًا. يؤدي هذا التلاعب إلى تضخيم تقييمات المنتجات وتشويه تجارب العملاء الحقيقية، مما يقوض الثقة في نظام مراجعة المنصة.

ونتيجة لذلك، يكتسب البائعون الذين يستخدمون هذه الأساليب الخادعة ميزة غير عادلة على الشركات الأخلاقية التي تعتمد على المنتجات الأصلية عالية الجودة وتعليقات العملاء الحقيقية. تنتهك هذه الممارسة مدونة سلوك البائع على معظم منصات التجارة الإلكترونية ويمكن أن يكون لها آثار سلبية طويلة المدى على ثقة المستهلك وعدالة السوق.

‍

‍

طريقة العمل/ (التكتيكات والتقنيات والإجراءات):

يتعاون بائعو التجارة الإلكترونية مع ما يسمى بـ «وكالة التسويق» لتوليد مراجعات إيجابية مضللة لمنتجاتهم.

يقوم الوسيط داخل وكالة التسويق بإدارة البوابات الداخلية لتتبع تفاصيل العملاء ومعرفات الطلبات والمبالغ المستردة وتنسيق مجموعات الأقران.
تدير مجموعات الأقران هذه قنوات WhatsApp و Telegram متعددة للترويج للمنتجات وتشجيع عمليات الشراء عبر الروابط التابعة.
يقوم المستخدمون بشراء المنتجات من خلال الروابط التابعة وإرسال التفاصيل مثل معرف الطلب واسم المنتج ومبلغ الطلب واسم الوسيط ولقطات الشاشة من خلال نموذج الطلب.
بعد استلام المنتج، يقوم المستخدمون بنشر تعليقات إيجابية وتحميل عناوين URL للمراجعة إلى جانب تفاصيل الدفع في نموذج استرداد الأموال.
في مقابل هذه المراجعات الاحتيالية، يتلقى المستخدمون/المراجعون استردادًا كاملاً أو جزئيًا من الوسيط.

‍

يتكون النظام البيئي للمراجعة الاحتيالية من عدة لاعبين رئيسيين، يلعب كل منهم دورًا في الحفاظ على التلاعب:

‍

البائع (بائع التجارة الإلكترونية):

المستفيد الأساسي من المخطط.
تتعاون مع «وكالة التسويق» لتعزيز تقييمات المنتجات ورؤيتها.
يوفر الأموال لاسترداد الأموال والعمولات.

‍

وكالة التسويق:

يعمل كوسيط بين البائع وشبكة المراجعة الاحتيالية.
ينظم ويدير العملية من خلال وسيط.
يضمن التدفق المستمر للمراجعات الإيجابية المزيفة للتلاعب بالتصنيفات.

‍

الوسيط:

يعمل تحت وكالة التسويق للإشراف على تنفيذ المخطط.
يحتفظ بالبوابات الداخلية لتتبع تفاصيل العملاء ومعرفات الطلبات والمبالغ المستردة والمدفوعات.
يدير مجموعات الأقران ويضمن التنسيق السلس بينها.
يعالج عمليات رد الأموال بمجرد أن يقدم المستخدمون دليلًا على المراجعات الإيجابية.

‍

شبكات الأقران:

غالبًا ما يعمل الوسطاء داخل شبكات الأقران المغلقة، باستخدام منصات مثل WhatsApp و Telegram لتوزيع الروابط التابعة وتنسيق التلاعب بالمراجعة.
عادةً ما تحصل شبكات الأقران على عمولات تابعة على المنتجات.

‍

المراجعون/المشاركون/المستخدمون:

يتم تجنيد الأفراد لتقديم الطلبات وترك مراجعات إيجابية وهمية.
اعمل ضمن مجموعات WhatsApp و Telegram لتلقي روابط المنتج والتعليمات.
شراء المنتجات من خلال الروابط التابعة وإرسال تفاصيل الطلب.
انشر مراجعات إيجابية وقدم دليلًا لتلقي المبالغ المستردة.
احصل على استرداد كامل أو جزئي مقابل مشاركتهم.

‍

الإسناد والتحليل

لذلك يقوم الأقران بإدراج المنتجات المستلمة من البائع والترويج لها عبر مجموعات Telegram و WhatsApp المتعددة، مما يشجع عمليات الشراء من خلال الروابط التابعة.

‍

‍

*لقطات من المنتجات المدرجة على قناة/مجموعات تيليجرام لمراجعة الصفقات*

‍

يستخدم بعض البائعين استراتيجية «صفقة الصندوق الفارغ» للتلاعب بالمراجعات. في هذا المخطط، بمجرد موافقة المراجع على المشاركة، فإنه يقدم معرف الطلب الخاص به وتفاصيل أخرى. يقوم البائع بعد ذلك بشحن صندوق فارغ بدلاً من المنتج الفعلي. على الرغم من عدم تلقي أي شيء، يمنح المراجع تقييمًا من فئة 5 نجوم ويقوم بتحميل لقطة شاشة للمراجعة إلى نموذج Google. بمجرد التحقق من المراجعة من قبل الوسيط، يقوم البائع برد تكلفة المنتج الكاملة إلى جانب عمولة قدرها 50 دولارًا - 150 دولارًا. يتيح ذلك للبائعين إنشاء مراجعات إيجابية وهمية دون التخلي عن منتجات مجانية.

‍

توضح لقطة الشاشة أدناه صفقة صندوق فارغ تتضمن منتجًا بسعر 340 دولارًا أمريكيًا، مع عمولة قدرها 130 دولارًا. بمجرد أن يكمل المراجع الصفقة، يتلقى استردادًا إجماليًا قدره 470 دولارًا أمريكيًا، بما في ذلك سعر المنتج والعمولة.

‍

‍

بمجرد أن يُظهر المستخدم أو المراجع اهتمامًا بالاتفاقية، يشارك الزميل رابط الإحالة للمنتج جنبًا إلى جنب مع نماذج Google للطلب واسترداد الأموال. بعد الشراء من خلال الرابط التابع، يتلقى المستخدم أيضًا تعليمات حول كيفية طلب استرداد الأموال.

‍

*لقطات من نموذج طلب مشاركة الأقران ونموذج استرداد الأموال*

‍

لقطة من نموذج الطلب تحتوي على جميع الحقول الضرورية، بما في ذلك اسم المنتج ومعرف الطلب واسم المراجع ولقطة شاشة الطلب ومبلغ الطلب ورقم WhatsApp.

‍

‍

‍

لقطة من نموذج الاسترداد تحتوي على جميع الحقول الضرورية، بما في ذلك معرف الطلب واسم البائع ورابط المراجعة ومبلغ الطلب ومبلغ الاسترداد ولقطة شاشة الطلب ولقطة شاشة المراجعة/تسجيل شاشة التقييم واسم المراجع ورقم WhatsApp واسم الوسيط.

‍

‍

‍

استنادًا إلى المناقشات داخل مجموعتهم الداخلية، يمكننا أن نؤكد أن بائعي التجارة الإلكترونية يتعاملون معهم، ويقدمون عمولة جيدة مقابل مراجعات وهمية على منتجاتهم.

‍

‍

أرسل مستخدم Telegram رسالة تعاون للبائع في سيرته الذاتية.

‍

‍

صادف فريق البحث في Cloudsek العديد من مجموعات التلغرام التي كانت جزءًا من هذا المخطط غير الأخلاقي لإنشاء مراجعات كاذبة على منصة التجارة الإلكترونية.

‍

‍

حدد فريقنا أيضًا بوابة داخلية من مجموعة محددة تدير تفاصيل الطلب ومبالغ الاسترداد وأسماء البائعين وأسماء المراجعين. ومع ذلك، فهي غير نشطة حاليًا أو ربما تمت مشاركتها بشكل خاص.

‍

https://script.google.com/macros/s/AKfycbxaiRYhMfFBtu-SPfEhX2WTaqbYcjMqC8sGnqvWCdqzpgKBsTWtX7xBfmBj3k27X2Uw/exec

‍

‍

ومع ذلك، بينما كانت البوابة متاحة للجمهور، نجحنا في استخراج البيانات إلى ورقة Excel. أظهرت السجلات التي تم التقاطها، والتي تغطي من أبريل إلى أغسطس 2024، أن عمليات رد الأموال التي يبلغ مجموعها 14 لاكس+روبية تمت معالجتها لأكثر من 3500 طلب للتلاعب بالتصنيفات وتأمين المراجعات الإيجابية لمنتجات العلامات التجارية المعروفة.

‍

‍

عواقب مخططات المراجعة المزيفة

إن انتشار المراجعات الاحتيالية له عواقب وخيمة على كل من المستهلكين ومنظومة التجارة الإلكترونية الأوسع:

خداع المستهلك - يعتمد المتسوقون على مراجعات المنتجات لاتخاذ قرارات شراء مستنيرة. تخلق المراجعات المزيفة تصورًا خاطئًا للجودة، مما يدفع المستهلكين إلى شراء منتجات دون المستوى أو حتى غير آمنة.
المنافسة غير العادلة - يكافح البائعون الشرفاء الذين يرفضون الانخراط في مثل هذه المخططات للتنافس ضد أولئك الذين يضخمون تقييماتهم بشكل مصطنع. يؤدي هذا إلى فقدان الشركات الشرعية للرؤية والإيرادات المحتملة.
المخاطر التنظيمية والقانونية - اتخذت العديد من الحكومات والهيئات التنظيمية إجراءات صارمة ضد المراجعات المزيفة، وفرضت غرامات على الشركات التي تثبت إدانتها بالتلاعب بالمراجعات. قد تقوم المنصات نفسها بتعليق أو حظر البائعين الذين يتم القبض عليهم وهم يشاركون في مثل هذه الممارسات.
تآكل الثقة في التجارة الإلكترونية - بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي المراجعات الاحتيالية الواسعة النطاق إلى الإضرار بسمعة الأسواق عبر الإنترنت بأكملها، مما يجعل المستهلكين يشككون في جميع المراجعات، حتى تلك الشرعية.

‍

الآثار القانونية في الهند

قانون حماية المستهلك لعام 2019: يصنف المراجعات المزيفة كممارسة تجارية غير عادلة.
قواعد التجارة الإلكترونية، 2020: تحظر العروض المضللة للمنتجات والخدمات.
قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000: قد تخضع الأنشطة الاحتيالية عبر الإنترنت للعقاب بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية.
قانون المنافسة لعام 2002: يعاقب التلاعب بالسوق والممارسات المانعة للمنافسة.

‍

الإجراءات الموصى بها

مراقبة المنصة: يجب أن تنشر منصات التجارة الإلكترونية أدوات مراقبة لاكتشاف المراجعات المزيفة.
توعية المستهلك: تثقيف المستخدمين حول التعرف على المراجعات الاحتيالية والإبلاغ عنها.
الإنفاذ التنظيمي: يجب على السلطات فرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين.
الإبلاغ عن الاحتيال: يجب على المستهلكين والبائعين ذوي الأخلاق الإبلاغ عن المراجعات المزيفة للمنصات والهيئات التنظيمية.

‍

المراجع

‍

Author

مايانك ساهاريا

Passionate about national security, the author investigates organized cybercrime, analyzes malware, and explores dark web ecosystems. With a focus on cybersecurity and fintech, his work supports law enforcement, intelligence agencies, and organizations in mitigating emerging threats.